A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da “Operação Trevo” que desarticulou uma organização que agia em 13 estados brasileiros em atividades que se estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como títulos de capitalização.
As operações se davam através de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro. Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era responsável pelo fornecimento de máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis), tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o exterior.
Outro ramo figurava como instituição financeira seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, garantindo o pagamento dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro. O tronco principal da organização registrou uma movimentação financeira registrada em bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como a comercialização de bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em detrimento do povo.
Os investigados estão respondendo pela prática dos delitos de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Economia Popular, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de trinta anos.
BALANÇO:
1ª FASE:
Data: 12.11.2014
300 policiais
11 Mandados de Prisão Temporária – 04 em Pernambuco – (todos já soltos por determinação da justiça);
23 Mandados de Prisão Preventiva – 15 em Pernambuco – (apenas 01 está solto por determinação da justiça);
61 Mandados de Busca e Apreensão – 29 em Pernambuco;
47 mandados de sequestro de valores, sequestro de bens imóveis e de automóveis de luxo.
(Em Pernambuco tivemos a Apreensão):
R$ 2 milhões de reais;
R$ 360 mil dólares;
19 veículos de luxo;
Sequestro de valores financeiros em conta bancárias na ordem de R$ 300 milhões de reais.
Vários cheques apreendidos no cifra de aproximadamente R$ 300 mil reais – (oriundo de agiotagem)
12 Notebooks;
2ª FASE:
Data: 21.11.2014
160 policiais
43 Mandados de Busca e Apreensão – Todos em Pernambuco;
25 Mandados de Intimações Coercitivas – Todos em Pernambuco;
16 estabelecimentos fechados: Banca Aliança, Aky Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.
10 máquinas de feitura de jogos;
R$ 372 mil de reais;
02 Revólveres
Documentos diversos
TOTAL DAS DUAS FASES:
460 policiais
11 mandados de prisão temporária
23 mandados de prisão preventiva
104 mandados de busca e apreensão
25 Mandados de Intimações Coercitivas
47 mandados de sequestro de valores, sequestro de bens imóveis e de automóveis de luxo.
R$ 302,6 milhões de reais;
R$ 360 mil dólares;
19 veículos de luxo;
16 estabelecimentos fechados: Banca Aliança, Aky Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.
02 revólveres;
12 notebooks;
Vasta documentação;